BOI申报继续全面开启强制申报，在美企业该怎么做?

紧急!BOI申报继续全面开启强制申报，倒计时最后14天!所有2025年之前注册的美国公司(含LLC、Corporation等实体)必须在2025年3月21日前完成受益所有权信息(BOI)申报，逾期未提交者将面临高额罚款，甚至面临刑事责任!

1、哪些企业需要申报?

根据法案最新要求，所有在美国注册的公司都必须向美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)提交受益所有人信息报告，即BOI。

申报要求所有2025年之前注册的美国公司必须在2025年3月21日前完成受益所有权信息(BOI)申报;

2025年之后注册的美国公司需在自注册日期起的30内进行BOI申报!

小贸提醒：零收入公司也需要提交申报，美国财政部仅允许以下23类已受到重大联邦或州监管的企业实体可以不用提交BOI申报。

2、在美企业该怎么做?

1. 立即自查是否需要申报

调取公司注册证书、股东协议及成员名册，识别需申报的自然人。

2. 准备所需材料

FinCEN要求提交的受益所有人信息包括：自然人身份信息、护照照片/扫描件及EIN联邦税号。

务必保证信息真实有效且与关联系统的信息保持一致。若申报信息与银行账户、税务登记或电商平台留存资料不一致，可能触发账户冻结、EIN税号注销，甚至商品下架!

3. 找专业合规的代理机构申报

自行操作申报容易因格式错误被退件，建议通过专业持牌美国会计师提交申报。小贸出海一直专注于境外公司业务，自有10年+专业会计师团队，有需要随时联系合规专家。

若未能及时申报、未提交受益所有权信息报告、提交虚假受益所有权信息、未更正或更新先前报告的受益所有权信息，将面临每日最高500美元的民事罚款，持续违反的每一天都需缴纳。更有严重者将面临最高两年监禁和10,000美元罚款!

申报时间已进入倒计时，需要申报的卖家尽快联系小贸或客户经理及时完成合规申报，避免逾期带来不必要的处罚!