最新消息！美国BOI恢复强制申报！

作者：小贸

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此前美国德州联邦地区法院要求美国财政部中止过BOI申报计划，但在12月23日，美国第五巡回上诉法院作出了重要裁决：正式恢复了《公司透明度法案》的相关要求，BOI申报随之重启！

最新申报时间调整

根据上诉法院的裁决，申报截止提交时间做了以下延期调整：

2024年1月1日之前成立的公司，从2025年1月1日截止申报调整至2025年1月13日前务必提交申报。

原定申报截止日期在2024年12月3日至2024年12月23日之间的美国公司，务必在2025年1月13日前提交申报。

2024年12月3日至2024年12月23日期间在美国成立的公司，在其原始提交截止日期延后21天提交申报（即90天+21天）。

在2025年1月1日或之后在美国成立的公司，在其创建或注册生效后，需在注册后30天内提交其初始BOI申报。

在美注册运营的企业该怎么做？

根据法案最新要求，所有在美国注册的公司都必须向美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提交受益所有人信息报告，即BOI。此举的主要目的是为了防止洗钱、恐怖主义融资和其他非法金融活动，从而加强企业透明度。

若未能及时申报、未提交受益所有权信息报告、提交虚假受益所有权信息，未更正或更新先前报告的受益所有权信息，将面临每日最高500美元的民事罚款，持续违反的每一天都需缴纳。更有严重者将面临最高两年监禁和最高10,000美元罚款的刑事处罚！需要申报的老板根据上述申报时间准备好所需资料（受益所有者的护照、邮箱、地址和美国公司EIN文件/号码），尽快联系小贸或客户经理及时完成合规申报，避免逾期带来不必要的处罚！

申报注意事项

1、零收入公司也需要提交申报，美国财政部仅允许以下23类已受到重大联邦或州监管的企业实体可以不用提交BOI申报。